公告日期:2017-06-30
证券代码:836852 证券简称:宇田科技 主办券商:中信建投
北京宇田索诚科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年6月23日,书面通知。
2、会议召开时间:2017年6月29日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:蔡凯先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事
会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次
董事会会议的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年年度总经理工作报告》议案
1. 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
2. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
3. 提交股东大会表决情况:
本议案经董事会表决通过后,无需提交2016年年度股东大会审
议。
(二)审议通过《2016年年度董事会工作报告》议案
1. 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
2. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
3. 提交股东大会表决情况:
本议案经董事会表决通过后,尚需提交2016年年度股东大会审
议。
(三)审议通过《2016 年年度报告及其摘要》议案
1. 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
2. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
3. 提交股东大会表决情况:
本议案经董事会表决通过后,尚需提交2016年年度股东大会审
议。
(四)审议通过《2016年年度审计报告》议案
4. 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
5. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
6. 提交股东大会表决情况:
本议案经董事会表决通过后,尚需提交2016年年度股东大会审
议。
(五)审议通过《2016年年度财务决算报告》议案
1. 议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
2. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
3. 提交股东大会表决情况:
本议案经董事会表决通过后,尚需提交2016年年度股东大会审
议。
(六)审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
1、议案内容:
详细情况请见公司于2017年6月30日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台台(www.neeq.com.cn)发布的2017-022号
公告。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案经董事会表决通过后,尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘财务审计机构》议案
1. 议案内容:
公司拟继续聘用致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度会计审计……
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