公告日期:2017-12-25
公告编号:2017-071
证券代码:836850 证券简称:嘉东光学 主办券商:东莞证券
合肥嘉东光学股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年1月09日10时
结束时间:2018年1月09日12时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-071
本次股东大会的股权登记日为2018年1月5日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(七)会议地点:
公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于补选郑之华先生为公司第一届董事会董事的议案》2、《关于补选张树号先生为公司第一届监事会监事的议案》三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记;代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记。自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。
(二)登记时间: 2018年1月09日
(三)登记地点:
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:
联系人:王冰彬
公告编号:2017-071
地址:合肥市高新区习友路3336号
联系电话:0551-63751188
(二)会议费用:参会交通、食宿等费用由股东自理。
(三)临时提案
会议召开前十天提出。
五、备查文件目录
《合肥嘉东光学股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》《合肥嘉东光学股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
合肥嘉东光学股份有限公司
董事会
2017年12月25日
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