公告日期:2017-05-23
证券代码:836850 证券简称:嘉东光学 主办券商:东莞证券
合肥嘉东光学股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月19日
2.会议召开地点:嘉东光学会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长胡卫东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持
有表决权的股份28,690,515股,占公司股份总数的74.75%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2016年年度报告及
年度报告摘要予以汇报。内容详见公司于2017年4月25日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2016年年度报告》(公告编号:2017-020)及《2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-019)
2.议案表决结果
同意股数28,690,515股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会编制了《2016年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果
同意股数28,690,515股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容
据《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会编制了《2016年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数28,690,515股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2016年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司聘请大华会计师事务(特殊普通合伙)对公司2016年度的财务情况进行了审计工作,编制了《2016年度财务审计报告》。
2.议案表决结果
同意股数28,690,515股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司编制了《2016年度
财务决算报告》。相关财务报表数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果
同意股数28,690,515股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。