公告日期：2023-04-25

证券代码：836847 证券简称：黄河水 主办券商：西南证券
安徽黄河水处理科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2015 年 12 月 4 日，安徽黄河水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）
创立大会暨第一次股东大会审议通过《关于通过<安徽黄河水处理科技股份有限公司对外投资管理办法>的议案》。

表决结果：普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

安徽黄河水处理科技股份有限公司

对外投资管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范安徽黄河水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资行为，降低投资风险，保证公司投资的安全性、收益性，确保公司的资产增值保值，根据国家有关法律、法规及《安徽黄河水处理科技股份有限公司章程》（以

第二章 对外投资的范围及投资方式

第二条 公司的对外投资是指以公司货币资金、实物、债权、净资产、无形资产（包括专利权、商标权、土地使用权、非专利技术、商誉等）以及法律、法规允许的其他方式同境内、境外企业事业单位、团体、个人进行合资或合作经营以获取利润为目的的投资行为。

第三条 公司对外投资的具体方式如下：

（一） 出资与其他经济组织成立具有法人资格的合资、合作经营的控股、参股公司；

（二） 与境外公司、法人和其他经济组织开办合资、合作项目；

（三） 股票、基金、债券、期货等短期投资；

（四） 法律、法规及《公司章程》规定的其他投资方式。

第三章 对外投资的原则

第四条 对外投资的原则：

（一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策；

（二）符合公司的发展战略；

（三）为公司股东谋求最大的经济利益。

第五条 公司对外投资必须具备下列一项或数项标准要求:

（一）采用先进技术和科学管理办法，增加市场前景好的产品品种，提高产品质量和产量，提高经济效益；

（二）提高技术水平和经营管理人员水平，增加利润；

（三）有利于公司的技术改造，能够做到投资少、见效快、效益大；

（四）扩大公司知名度和产品在市场上的占有率；


（五）扩大产品出口，增加外汇收入；

（六）能够为公司增加收益的其他投资行为。

第四章 投资的决策及审批权限

第六条 公司股东大会为公司对外投资的决策机构。

第七条 公司经决定用自有资金进行证券投资、委托理财或进行以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资，应由公司股东大会审议批准。

第八条 公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
公司董事会应指派专人跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求其及时报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

第九条 公司对外投资项目，按下列程序办理：

（一）由公司负责业务拓展的部门根据国内外市场、技术动态并结合公司长远规划及现有生产状况，提出项目设想。由公司销售部门和财务部门负责对拟定的项目进行市场调研和经济分析；由技术中心负责对项目的技术和生产工艺进行论证，会同设备部门对引进设备厂商进行筛选，与设备厂商进行技术交流，综合形成拟定的项目材料并提交总经理办公室；

（二）负责业务拓展的部门将总经理审核通过的有关项目材料报董事会，经董事长审定后，由董事会组织相关专家或专业机构进行评审；

（三）批准立项的项目报董事会，按公司章程规定的权限与程序提交股东大会讨论。

第十条 对外投资的实施与管理：


（一）对外投资项目一经确认，公司应当成立项目实施小组或相关部门，由实施小组或相关部门对项目实施全过程进行监管；

（二）实施小组或相关部门应对项目的建设进度、资金投入、使用效果、运作情况、收益情况进行必要的跟踪管理，并定期向董事会报告；

（三）对于重大投资项目可单独聘请专家或中介机构进……
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