公告日期：2023-04-20

证券代码：836847 证券简称：黄河水 主办券商：西南证券
安徽黄河水处理科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会召开方式符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日上午 9:00。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836847 黄河水 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城（合肥）律师事务所李军、汪文律师。
（七）会议地点

安徽省马鞍山市雨山区雨山西路 1800 号 7 栋，三楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）已出具 2022 年度标准无保留意见的审计报告。根据公司 2022 年度的审计报告，公司从财务数据、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董事、监事、高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制、重要事项等方面制定了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在股转系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。
（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年，在广大股东的支持及监事会的监督下，公司董事会严格遵守《公
司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，不断强化公司治理、规范公司运作，勤勉尽责、科学决策，有效督导和支持经营班子狠抓经营管理，继续深化转型创新，有力地保障了公司 2022 年各项工作目标的实现，保持了良好的发展态势。根据公司经营情况，董事会制定了《2022 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会的职责，监事会已制定了《2022 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度标准无保留意见的审计报告，制定了《2022 年度财务决算报告》，包括公司主要资产状况、主要负债状况、经营状况分析、主营业务收入构成、趋势及变动原因、主营业务收入产品毛利率结构分析、现金流量分析。
（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

公司拟决定根据 2022 年公司的经营情况，结合 2023 年的经济整体大环境
的形势，同时考虑公司的 2023 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则制定了《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度标准无保留意见的审计报告，考虑到公司在 2023 年将投资新的项目，提高公司的产……
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