公告日期：2023-04-27

证券代码：836846 证券简称：华映文化 主办券商：大同证券
北京华映星球文化发展股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 邮寄投票

本次会议采用现场投票和邮寄投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 14:00。

2、线上会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 14:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836846 华映文化 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科律师事务所，李继泉律师。
（七）会议地点

北京市朝阳区三间房东路 1 号 34 幢公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司制定了《2022 年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。
（二）审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司董事会 2022 年度的工作情况，公司董事会特此作出《公司 2022
年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据公司监事会 2022 年度的工作情况，公司监事会特此作出《公司 2022
年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

财务部门就经审计的 2022 年度的重要财务指标和财务数据进行说明、分析、
确认，并形成《公司 2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

依据公司经审计的 2022 年度的各项财务数据及 2023 年度的经营规划和目
标，财务部门对 2023 年度的财务工作做了预算和汇总，并形成《公司 2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<公司 2022 年度审计报告>的议案》

公司委托中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 12 月
31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和财务表附注进行审计。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）据此出具了带强调事项段的无保留意见的《公司2022 年度 审计报告》（中兴华审字（2023）第 012712 号）。
（七）审议《关于<公司 2022 年利润分配>的议案》

考虑到公司以前年度亏损情况及 2023 年的发展计划，公司决定 2022 年度不
进行利润分配。
（八）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年度财务
报表审计服务，现该项服务已完成。公司董事会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度财务报表审计中，遵循执业准则，勤勉尽责，公允合理 地发表了独立审计意见。其所出具的审计报告符合公司的实际情况。

现建议继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构，聘用期为一年，付费标准授权公司管理层与中兴华会计师事务所（特殊普通合……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。