华映文化:2022年第一次临时股东大会决议公告
摘牌映化资讯
2022-02-11 16:52:46
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公告日期:2022-02-11


公告编号:2022-004

证券代码:836846 证券简称:华映文化 主办券商:大同证券
北京华映星球文化发展股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 2 月 11 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票邮寄投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长胡劲松先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数50,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司财务负责人列席会议。


公告编号:2022-004

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》
1.议案内容:

为进一步整合公司业务,优化资源配置,降低管理成本,提高运营效率,公司拟注销全资子公司苏州华映星球科技文化发展有限公司。

议案具体内容详见公司于2022年1月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于拟注销全资子公司的公告》(公告编号:2022-002)。
2.议案表决结果:

同意股数 50,000,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)与会股东签字确认的《2022 年第一次临时股东大会决议》。

北京华映星球文化发展股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 11 日

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