公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-009

证券代码：836845 证券简称：朗华自控 主办券商：新时代证券
朗华全能自控设备（上海）股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 18 日，以电子
邮件及电话方式送达。
5. 会议主持人：董事长赵轶珏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2020-009

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订公司章程及授权董事会办理工商变更登
记的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定要求，拟修订《公司章程》的部分条款。该议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订《<公司章程>公告》（公告编号：2020-008） 。

同时向股东大会提出授权董事会办理此次修改公司章程工商变更登记事宜，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

董事会提请于 2020 年 5 月 29 日召开公司 2020 年第一次临时股
东大会，审议上述尚需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2020-009

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

朗华全能自控设备（上海）股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日

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