公告日期:2020-04-23
证券代码:836845 证券简称:朗华自控 主办券商:新时代证券
朗华全能自控设备(上海)股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 4 月 21 日
2. 会议召开地点:公司办公室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 10 日,以电子
邮件及电话方式送达。
5. 会议主持人:董事长赵轶珏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《公司法》和《朗华全能自控设备(上海)股份有限公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
该报告内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)(公告编号:2020-004 及 2020-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
财务总监向董事会报告《2019 年度财务决算报告》,公司 2019 年
度财务报表已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见。董事会认为公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
董事会一致通过财务总监向董事会报告的《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由总经理汇报 2019 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
公司 2019 年度利润不分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,拟聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2020 年度的审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于以公司资产抵押及股东为公司向银行申请授信
额度提供担保的议案》
1.议案内容:
公司因经营周转的需要,……
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