公告日期：2019-12-09

公告编号：2019-019

证券代码：836845 证券简称：朗华自控 主办券商：新时代证券
朗华全能自控设备（上海）股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 12 月 6 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 25 日，以电子
邮件及电话方式送达。
5. 会议主持人：董事长赵轶珏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2019-019

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于股东为公司贷款提供担保》议案
1.议案内容：

公司向上海银行闸北支行借款 200 万元人民币，借款期限壹年，该笔借款由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供保
证担保。公司将位于上海市静安区共和新路 3737 号 702 室、703 室、
704 室的办公楼抵押给上海银行闸北支行，提供抵押担保。同时由赵轶珏和徐中华为该笔贷款提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事赵轶珏、徐中华回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

朗华全能自控设备（上海）股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 9 日

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