公告日期：2018-11-12

公告编号：2018-015

证券代码：836845 证券简称：朗华自控 主办券商：新时代证券

朗华全能自控设备（上海）股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵轶珏女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份



公告编号：2018-015

总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：



公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举赵轶珏、徐中华、张茂先、洪婷、张觅瑶作为第二届董事会董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：



公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举董雄、叶淑秀作为公司第二届监事会监事，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第二届监事会，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。





公告编号：2018-015

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录



经与会股东签字并加盖公章的《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。



朗华全能自控设备（上海）股份有限公司

董事会


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