公告日期：2021-06-11

证券代码：836845 证券简称：朗华自控 主办券商：新时代证券

朗华全能自控设备（上海）股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。


本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 6 月 26 日上午 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836845 朗华自控 2021 年 6 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌的议案》

本议案具体内容详见公司于 2021 年 6 月 11 日披露于全国中
华全能自控设备（上海）股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-011）。(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全
国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜。
(三)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌异议股东保护措施的议案》

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的权益，公司控股股东承诺对异议股东采取回购其股份或指定第三方回购的保护措施。具体内容详见公司于
2021 年 6 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》（公告编号：2021-012）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续（授权委托书请见附件）。办理登记手续，股东可以亲赴现场、信函或传真方式进行登记。

（二） 登记时间：2021 年 6 月 26 日 9:00-10:00

（三） 登记地点：朗华全能自控设备(上海)股份有限公司董事会秘
书办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系电话：021-66057228

传 真：021-66057229

联系人： 洪婷

联系地址：上海市松江区小昆山镇光华路 650 号 9 幢

（二） 会议费用：参会的交通、住宿及通讯费用由参会股东承担。
五、 备查文件目录
《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

朗华全能自控设备（上海）股份有限公司
董事会
2021 年 6 ……
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