公告日期：2023-12-11

公告编号：2023-025

证券代码：836843 证券简称：迈科高材 主办券商：华西证券

成都迈科高分子材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：成都市新津区杨园西路 266 号综合楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 20,749,063 股，占公司有表决权股份总数的 96.51%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事肖新标因个人原因缺席 ；

公告编号：2023-025

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务负责人出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名何川为第三届监事会非职工代表监事的议
案》

1.议案内容：

衡量先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作的正常进行，经研究，提名何川为第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，自股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,473,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.22%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

因议案涉及股东何川本人事项，何川回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况


公告编号：2023-025

何川 监事 任职 2023 年 12 2023 年第一次 审议通过

月 11 日 临时股东大会

衡量 监事 离职 2023 年 12 2023 年第一次 审议通过

月 11 日 临时股东大会

四、 备查文件目录
《成都迈科高分子材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

成都迈科高分子材料股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 11 日

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