公告日期：2020-04-30

证券代码：836842 证券简称：杰邦科技 主办券商：华英证券
西安杰邦科技股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 29 日第二届监事会第六次会议审议通过，尚
需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

西安杰邦科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步保障西安杰邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的监
事会依法有效地履行职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《西安杰邦科技股份有
限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，特制订本
议事规则。

第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责，由股东大会选举
产生。

第三条 监事、监事会依据法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定行
使职权，公司董事会、总经理、公司各部门及分支机构应当予以配
合，并提供必要的保障，公司任何机构和个人不得干预或干扰监事
和监事会正常行使职权。


第二章 监事职责

第四条 公司监事为自然人。

第五条 《公司法》第 146 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入
者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的监事。董事、经理
及其他高级管理人员不得兼任公司监事。

第六条 监事分为股东代表监事和职工代表监事，职工代表监事不得少于监
事人数的 1/3。

股东代表监事由股东大会选举或更换，职工代表监事由公司职工通
过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主推选产生。

第七条 监事任期三年，任期届满，可连选连任。监事在任期届满以前，股
东大会不得无故解除其职务。监事任期从股东大会决议通过之日起
计算，至本届监事会任期届满时为止。

第八条 监事应当遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，忠实
履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相
冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。监事履行职务
时违反法律、行政法规、部门规章或公司章程的规定，给公司造成
损害的，应当承担赔偿责任。

第九条 监事不得利用职务上的便利为自己或他人谋取不当利益，不得干涉
和参与公司日常经营管理和人事任免工作。 监事不得利用其关联关
系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十条 监事有权检查公司业务及财务状况，审核簿册和文件，并有权要求
董事会或总经理提供有关情况报告。

第十一条 监事应当亲自出席监事会，监事因故不能出席的，可以书面委托其
他监事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限
和有效期限，并由委托人签名和盖章。代为出席会议的监事应当在
授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代
表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十二条 监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股
东大会或职工代表大会应当予以撤换。

第十三条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书
面辞职报告。

第十四条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员
低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、
行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

第十五条 监事提出辞职或者任期届满，其对公司商业秘密保密的义务在其任
职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期
间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。