公告日期：2020-04-30

证券代码：836842 证券简称：杰邦科技 主办券商：华英证券
西安杰邦科技股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 29 日第二届董事会第十次会议审议通过，尚
需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

西安杰邦科技股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范西安杰邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）
关联交易的决策管理等事项，维护公司股东和债权人的合法权益，
依据《中华人民共和国公司法》、《西安杰邦科技股份有限公司章
程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，特制定本制度。
第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则：

（一） 诚实信用的原则；

（二） 不损害公司及非关联股东合法权益的原则；

（三） 关联股东及董事回避的原则；

（四） 公开、公平、公正的原则。


第三条 公司关联交易的决策管理事项，应当遵守本制度。

第二章 关联人和关联关系

第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。

第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织为公司的关联法人：

（一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织；

（二） 由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及下属控股
子公司之外的法人或其他组织；

（三） 本制度所指关联自然人直接或间接控制的、或者由关联自
然人担任董事、高级管理人员的除公司及下属控股子公司
以外的法人或其他组织；

（四） 直接或者间接持有公司5%以上股份的法人或一致行动人；
（五） 公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊
关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。
如果公司与前款第（二）项所列法人受同一国有资产管理机构控
制而形成第（二）项所述情形的，不因此构成关联关系，但该法
人的董事长、总经理或者半数以上的董事属于本制度第六条第
（二）项所列情形者除外。

第六条 具有下列情形之一的自然人为公司的关联自然人：

（一） 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；

（二） 公司的董事、监事及高级管理人员；

（三） 本制度第五条第（一）项所列法人的董事、监事及高级管
理人员；

（四） 本条第（一）项、第（二）项所述人士的关系密切的家庭
成员，包括：配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母
及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子
女配偶的父母；

（五） 公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊

关系，可能导致公司利益对其倾斜的自然人。

第七条 具有以下情形之一的法人或者自然人，视同为公司的关联人：

（一） 因与公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排，在协
议或者安排生效后，或在未来十二个月内，具有本制度第
五条或者第六条规定的情形之一；

（二） 过去十二个月内，曾经具有本制度第五条或者第六条规定
的情形之一。

第八条 关联关系主要是指在财务和经营决策中，有能力对公司直接或间
接控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关……
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