公告日期：2020-04-16

公告编号：2020-007



证券代码：836842 证券简称：杰邦科技 主办券商：华英证券

西安杰邦科技股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 16 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吕军平先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数9,308,244 股，占公司有表决权股份总数的 84.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，出席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人。





公告编号：2020-007



二、议案审议情况



（一） 审议通过了《关于提名黄艳为公司第二届董事会董事的议案》



1.议案内容：



公司董事李浩谦先生不幸病逝，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现提名黄艳为公司第二届董事会董事。任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：



同意股数 9,308,244 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二） 审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容：



由于业务需要，公司预计 2020 年度会发生向关联方借款、由关联方为公司

进行担保、抵押、质押等日常性关联交易。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-003）。

2.议案表决结果：



同意股数 2,152,244 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联方吕军平回避表决。



（三） 审议通过了《关于预计公司 2020 年度向银行授信额度的议案》

1.议案内容：



为保证公司生产经营的流动资金需要，公司拟向各商业银行申请总额不超过2000 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披



公告编号：2020-007



露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2020 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号 2020-004）。

2.议案表决结果：



同意股数 9,308,244 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



黄艳 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。