公告日期:2019-04-24
公告编号:2019-007
证券代码:836842 证券简称:杰邦科技 主办券商:国联证券
西安杰邦科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日以书面、电话方式发出5.会议主持人:平帅先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
由监事会主席平帅做年度监事会工作报告
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本次监事大会无回避表决的情况。
公告编号:2019-007
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
审议2018年年度报告及年度报告摘要。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本次监事大会无回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于2018年审计报告的议案》
1.议案内容:
审议2018年审计报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本次监事大会无回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于2018年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
审议2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本次监事大会无回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于2019年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
审议2019年年度财务预算报告的议案。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本次监事大会无回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2019-007
(六)审议通过《关于2018年度利润分配的议案》
1.议案内容:
2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本次监事大会无回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度
审计机构的议案》
1.议案内容:
关于拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,其报酬事宜,提请股东大会授权董事会依据2019年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本次监事大会无回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安杰邦科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
西安杰邦科技股份有限公司
监事会
2019年4月24日
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