公告日期：2019-03-11

公告编号：2019-003
证券代码：836842 证券简称：杰邦科技 主办券商：国联证券
西安杰邦科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吕军平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数10,645,016股，占公司有表决权股份总数的97%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议》议案
1.议案内容：

鉴于国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)拟将其新三板业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”），经与国联证券充分沟通及友好协商，双方一致同意解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。


公告编号：2019-003
2.议案表决结果：

同意股数10,645,016股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议》议案
1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与承接主办券商华英证券有限责任公司签署持续督导协议，自生效之日起，由华英证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导业务。
2.议案表决结果：

同意股数10,645,016股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（三）审议通过《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议说明》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关规则，就变更持续督导券商的相关事宜，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》。
2.议案表决结果：

同意股数10,645,016股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况


公告编号：2019-003
本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》
议案
1.议案内容：
提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数10,645,016股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
三、备查文件目录
《西安杰邦科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

西安杰邦科技股份有限公司
董事会
2019年3月11日

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