公告日期：2018-12-27

公告编号：2018-039
证券代码：836842 证券简称：杰邦科技 主办券商：国联证券
西安杰邦科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吕军平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数10,535,274股，占公司有表决权股份总数的96.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司2019年度向银行授信额度的议案》
1.议案内容：

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司拟向各商业银行申请总额不超过2000万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。具体内容详见公司于2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司2019年度向银行申请授信额度的公告》（公告

公告编号：2018-039
编号2018-035）。
2.议案表决结果：

同意股数10,535,274股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

由于业务需要，公司预计2019年度会发生向关联方借款、由关联方为公司进行担保、抵押、质押等日常性关联交易。具体内容详见公司于2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号2018-036）。
2.议案表决结果：

同意股数1,715,274股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
吕军平、李浩谦（吕军平之外甥）回避表决。
三、备查文件目录
《西安杰邦科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》


公告编号：2018-039
西安杰邦科技股份有限公司
董事会
2018年12月27日

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