公告日期:2018-12-27
公告编号:2018-039
证券代码:836842 证券简称:杰邦科技 主办券商:国联证券
西安杰邦科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长吕军平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数10,535,274股,占公司有表决权股份总数的96.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计公司2019年度向银行授信额度的议案》
1.议案内容:
为保证公司生产经营的流动资金需要,公司拟向各商业银行申请总额不超过2000万元的综合授信额度,具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。具体内容详见公司于2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司2019年度向银行申请授信额度的公告》(公告
公告编号:2018-039
编号2018-035)。
2.议案表决结果:
同意股数10,535,274股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
由于业务需要,公司预计2019年度会发生向关联方借款、由关联方为公司进行担保、抵押、质押等日常性关联交易。具体内容详见公司于2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号2018-036)。
2.议案表决结果:
同意股数1,715,274股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
吕军平、李浩谦(吕军平之外甥)回避表决。
三、备查文件目录
《西安杰邦科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》
公告编号:2018-039
西安杰邦科技股份有限公司
董事会
2018年12月27日
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