公告日期：2018-12-12

西安杰邦科技股份有限公司 公告编号：2018-036
证券代码：836842 证券简称：杰邦科技 主办券商：国联证券
西安杰邦科技股份有限公司

关于预计2019年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018年12月12日公司召开第二届董事会第四次会议，审议
通过了《关于预计2019年日常性关联交易的公告》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，公司关联董事吕军平、李浩谦（吕军平之外甥）回避表决，本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议，经股东大会审议后生效。
（二）预计日常性关联性交易基本情况

序 关联方 关联交易类别 预计发生金
号 额

吕军平 为公司向银行贷款提供担保、抵押、

1 杨丽英 质押等保证额度 2000万

李浩谦

2 吕军平 向公司提供与银行同期贷款利息相同 2000万

李浩谦 的借款

西安杰邦智慧视向公司提供与银行同期贷款利息相同

3 觉科技有限公司 的借款、租用公司房屋租金及签订采 2000万

购合同

4 陕西杰邦金融服向公司提供与银行同期贷款利息相同 1000万

务外包有限公司 的借款、租用公司房屋租金

华鹏美雅特装饰向公司提供与银行同期贷款利息相同

5 材料（泰兴）有限的借款 1000万

公司

6 陕西邦友硅业有向公司提供与银行同期贷款利息相同 1000万

限公司 的借款

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

关联交易不存在需经有关部门的批准的情况
二、关联方介绍


西安杰邦科技股份有限公司 公告编号：2018-036
（一）关联方基本情况

关联方姓 住所 企业类型 法定代表人（如
名/名称 （如适用） 适用）

吕军平 西安市莲湖区药王洞一 - -

二九号1-4号

杨丽英 西安市莲湖区药王洞一 - -

二九号1-4号

西安市未央区长庆隆园

李浩谦 小区1区15幢2单元 - -

102号

西安杰邦智 西安市高新区科技二路 有限责任公司

慧视觉科技 65号启迪清扬时代7幢3 （自然人投资或 吕军平

有限公司 单元10层31003室 控股）

陕西杰邦金 西安市高新区科技二路 有限责任公司

融服务外包 65号启迪清扬时代7幢3 （自然人投资或 吕军平

有限公司 单元10层31003室 控股）

华鹏美雅特 江苏泰兴市姚王镇桑木 有限责任公司

装饰材料（泰 村 （中外合资） 梅跃

兴）有限公司

陕西省商洛市洛南县城 有限责任公司

陕西邦友硅 关街道办事处尖角(原 （自然人投资或 吕军平

业有限公司 704电厂) 控股的法人独

资）

（二）关联关系

吕军平系持有公司65.19%股份的股东，公司实际控制人、董事长。杨丽英系公司实际控制人、控股股东、董事长吕军平之妻子。李浩谦系吕军平之外甥，持有公司15.18%股份的股东；吕军平持有陕西杰邦金融服务外包有限公司60%……
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