公告日期:2018-12-12
公告编号:2018-034
证券代码:836842 证券简称:杰邦科技 主办券商:国联证券
西安杰邦科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月10日以书面、电话方式发出5.会议主持人:董事长吕军平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计公司2019年度向银行授信额度的议案》
1.议案内容:
为保证公司生产经营的流动资金需要,公司拟向各商业银行申请总额不超过2000万元的综合授信额度,具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。具体内容详见公司于2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司2019年度向银行申请授信额度
公告编号:2018-034
的公告》(公告编号2018-035)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
由于业务需要,公司预计2019年度会发生向关联方借款、由关联方为公司进行担保、抵押、质押等日常性关联交易。具体内容详见公司于2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号2018-036)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
吕军平、李浩谦(吕军平之外甥)回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于资产抵押的议案》
1.议案内容:
拟长安银行西安莲湖区支行向西安杰邦科技股份有限公司授信流动资金贷款以最终授信数额为准。将公司自有办公用房及公司控股股东吕军平名下房产作为该笔抵押物。具体内容详见公司于2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于资产抵押的公告》(公告编号2018-037)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
吕军平、李浩谦(吕军平之外甥)回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2018-034
(四)审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提请召开公司2018年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安杰邦科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
西安杰邦科技股份有限公司
董事会
2018年12月12日
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