公告日期：2018-04-19

证券代码：836842 证券简称：杰邦科技 主办券商：国联证券



西安杰邦科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月10日9时00分



结束时间：2018年5月10日11时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月8日，本次股东大会



的股权登记日为 2018年5月8日。股权登记日下午收市时在中国结



算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的北京君都(上海)律师事务所律师



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》



（二）审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》



（三）审议《关于 2017 年审计报告的议案》



（四）审议《关于 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》



（五）审议《关于 2017年度财务决算报告的议案》



（六）审议《关于 2018年度财务预算报告的议案》



（七）审议《关于2017年度利润分配的议案》



（八）审议《关于聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》



（九）审议《关于补充预计2018年日常性关联交易的议案》



(十)审议《关于追认西安杰邦智慧视觉科技有限公司租用公司房屋的议案》



（十一）审议《关于追认陕西杰邦金融服务外包有限公司租用公司房屋的议案》



（十二）审议《关于追认西安杰邦科技股份有限公司向华鹏美雅特装饰材料（泰兴）有限公司借款的议案》



（十三）审议《关于追认关联方与公司签订转让债权协议的议案》三、会议登记方法



(一)登记方式



1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2018年5月10日8时30分



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



颜女士 029-88452249



(二)会议费用：自理



(三)临时提案



临时议案于会议召开前 10 天提交



五、备查文件目录



《西安杰邦科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》



《西安杰邦科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》



西安杰邦科技股份有限公司



董事会



2018年4月19日




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