公告日期：2018-04-19

证券代码：836842 证券简称：杰邦科技 主办券商：国联证券



西安杰邦科技股份有限公司



关于补充预计 2018年日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 日常性关联交易概述



（一） 日常性关联交易表决和审议情况



2018年 4月 17 日公司召开第二届董事会第二次会议，审议



通过了《关于补充预计 2018年日常性关联交易》，同意票 3 票，反



对票0 票，弃权票 0 票，公司关联董事吕军平、李浩谦（吕军平之



外甥）回避表决。



本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议，经股东大会审议后



生效。



（二） 预计日常性关联性交易基本情况



序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额



1 陕西杰邦金 租用公司房屋租金 2万



融服务外包



有限公司



2 西安杰邦智 租用公司房屋租金 2万



慧视觉科技



有限公司



3 华鹏美亚特 向公司提供与银行同期 500万



装饰材料（泰 贷款利息相同的借款



兴）有限公司



4 陕西邦友硅 向公司提供与银行同期 500万



业有限公司 贷款利息相同的借款



（三） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



关联交易不存在需经有关部门的批准的情况



二、 关联方介绍



（一） 关联方基本情况



关联方姓 住所 企业类型 法定代表人



名/名称 （如适用） （如适用）



陕西杰邦金 西安市高新区科技 有限责任公司 吕军平



融外包有限 二路65号启迪清扬 （自然人投资



服务公司 时代7幢3单元10 或控股）



层31003室



西安杰邦智 西安市高新区科技 有限责任公司 吕军平



慧视觉科技 二路65号启迪清扬 （自然人投资



有限公司 时代7幢3单元10 或控股）



层31003室



华鹏美亚特 江苏泰兴市姚王镇 有限责任公司 梅跃



装饰材料（泰 桑木村 （中外合资）



兴）有限公司



陕西邦友硅 陕西省商洛市洛南 有限责任公司 吕军平



业有限公司 县城关街道办事处 （自然人投资



尖角(原704电厂) 或控股的法人



独资）



（二） 关联关系



持有公司 65.19%股份的股东，公司实际控制人、董事长吕军平



持有陕西杰邦金融外包有限服务公司60%股份; 持有西安杰邦智慧视



觉科技有限公司83%股份; 华鹏美亚特装饰材料（泰兴）有限公司系



江苏美雅特装饰材料有限公司控股子公司，陕西邦友硅业有限公司系江苏美雅特装饰材料有限公司全资子公司，吕军平持有江苏美雅特装饰材料有限公司10%股份。



（三） 其他事项



无



三、 关联交易的主要内容



在预计的 2018年度关联交易范围内，华鹏美亚特装饰材料（泰



兴）有限公司、陕西邦友硅业有限公司提供与银行同期贷款利息相同的借款供杰邦公司做临时性流动资金补充使用。关联方陕西杰邦金融外包有限服务公司、西安杰邦智慧视觉科技有限公司租用杰邦公司房屋做工商注册使用，并支付租金。由公司董事会授权相关人员及公司根据业务开展的需要，办理手续，并签署相关法律文件。



四、 定价依据及公允性



（一） 定价政策和定价依据



公司实际控制人、控股股东、股东为公司取得借款提供连带责任保证未向公司收取任何担保费用；公司实际控制人、股东及关联方公司将个人或公司资金……
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