公告日期:2018-04-19
证券代码:836842 证券简称:杰邦科技 主办券商:国联证券
西安杰邦科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年4月7日,电话通知。
2、会议召开时间:2018年4月17日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:平帅先生
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、
召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议
的监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容
《2017年度监事会工作报告》
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4、提交股东大会表决情况:
本次议案尚需股东大会审议。
(二)审议通过《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
1、议案内容
该议案具体内容参见公司于2018年4月19日在全国中小企
业股份转让系统中公开发布的《2017 年年度报告》(“2018-017
号公告”)及《2017年年度报告摘要》(“2017-018号公告”)
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4、提交股东大会表决情况:
本次议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于2017年审计报告的议案》
1、 议案内容
《西安杰邦科技股份有限公司2017年审计报告》
2、 议案表决结果
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、 回避表决情况:
不存在
4、 提交股东大会表决情况
此议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
1、 议案内容
《关于2017年度财务决算报告》
2、 议案表决结果
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、 回避表决情况:
不存在
4、 提交股东大会表决结果
此议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于2018年度财务预算的议案》
1、 议案内容
《2018年度财务预算报告》
2、 议案表决结果
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、 回避表决情况:
不存在
4、 提交股东大会表决结果
此议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于2017年度利润分配的议案》
1、 议案内容
综合考虑公司实际情况,当期资金需求等因素,公司拟决
定2017年度不进行利润分配,也不以资本公积转增股本。
2、 议案表决结果
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、 回避表决情况
不存在
4、 提交股东大会表决结果
此议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2018年度审计机构的议案》
1、 议案内容
公司拟聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度审计机构。聘期1年。其报酬事宜,提请股东大会授 权董事会依……
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