公告日期：2018-04-19

证券代码：836842 证券简称：杰邦科技 主办券商：国联证券



西安杰邦科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一） 会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年4月7日，以书面、电话



的形式通知各位董事。



2、会议召开时间：2017年4月17日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长吕军平先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》



1、 议案内容



《2017年度总经理工作报告》



2、 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



不存在



4、 提交股东大会表决情况：



此议案无需提交股东大会审议



（二）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》



1、 议案内容



《2017年度董事会工作报告》



2、 议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



不存在



4、 提交股东大会表决情况：



此议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于2017年审计报告的议案》



1、 议案内容



《西安杰邦科技股份有限公司2017年审计报告》



2、 议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



不存在



4、 提交股东大会表决情况



此议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》



1、议案内容



该议案具体内容参见公司于2018年4月19日在全国中小企



业股份转让系统中公开发布的《2017 年年度报告》（“2018-017



号公告”）及《2017年年度报告摘要》（“2017-018号公告”）。



2、议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不存在



4、提交股东大会表决情况



此议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》



1、 议案内容



《关于2017年度财务决算报告》



2、 议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



不存在



4、 提交股东大会表决结果



此议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》



1、 议案内容



《2018年度财务预算报告》



2、 议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



不存在



4、 提交股东大会表决结果



此议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于2017年度利润分配的议案》



1、 议案内容



综合考虑公司实际情况，当期资金需求等因素，公司拟决



定2017年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。



2、 ……
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