公告日期：2019-05-08

证券代码：836840 证券简称：千盟智能 主办券商：五矿证券



湖南千盟工业智能系统股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈勇波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开方案审议程序全部符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共23人，持有表决权的股份总数38,350,048股，占公司有表决权股份总数的87.16%。



一、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



董事会就一年来工作情况进行了汇报，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，忠实履行股东会决议，诚实守信，勤勉尽职，团结奋斗，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力的保障了公司2018年各项工作目标的顺利实现。并对报告期内公司2018年经营情况回顾、2018年董事会工作、2019年经营计划等事项进行了总结汇报。

2.议案表决结果：



同意股数38,350,048股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》1.议案内容：



监事会就公司2018年度经营管理行为和业绩作出基本评价，并就公司2018年度财务状况、公司投资情况、关联交易情况等发表了独立意见。

2、议案表决结果：





同意股数38,350,048股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

具体议案内容详见2019年4月11日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《湖南千盟工业智能系统股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-015），《湖南千盟工业智能系统股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-016）。

2、议案表决结果：

同意股数38,350,048股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1、议案内容



2018年在公司全体员工的共同努力下，公司保持了正常的生产经营态势，2018年度财务工作完成良好。财务报表已经上会会计师

事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2、议案表决结果：

同意股数38,350,048股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1、议案内容



公司在总结2018年生产经营实际情况和分析2018年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，制定了2019年财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数38,350,048股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审……
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