公告日期：2019-04-11

证券代码：836840 证券简称：千盟智能 主办券商：五矿证券



湖南千盟工业智能系统股份有限公司



第三届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日，短信及邮

件。

5.会议主持人：陈勇波

6．召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。



（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席董事5人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



1、议案内容



汇报《湖南千盟工业智能系统股份有限公司2018年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。



4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



汇报《湖南千盟工业智能系统股份有限公司2018年度董事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本决议作为议案提交股东大会审议。



（三）审议并通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》



1、 议案内容：



详见公司于2019年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.cc上披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）和《2018年年度报告》（公告编号：2019-016）。

2、 议案表决结果：



同意5票，反对0票，弃权0票。



3、 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。



4、 提交股东大会表决情况：



本决议作为议案提交股东大会审议。

（四）审议并通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；

1、议案内容：



汇报《湖南千盟工业智能系统股份有限公司2018年度财务决算报告》。



2、议案表决结果：



同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本决议作为议案提交股东大会审议。

（五）审议并通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》；



1、议案内容：



汇报《湖南千盟工业智能系统股份有限公司2019年度财务预算报告》。



2、议案表决结果：



同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本决议作为议案提交股东大会审议。

（六）审议并通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；



1、议案内容：



为保证审计工作的连续性，现提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。



2、议案表决结果：



同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本决议作为议案提交股东大会审议。

（七）审议并通过《关于聘请湖南金州律师事务所为公司法律顾问，并对公司2018年年度股东大会出具法律意见书的议案》；





1、议案内容：



为保证法律事务工作的连续性，建立更加规范的法人治理结构，现提议聘请湖南金州律师事务所为公司法律顾问，聘期一年。



2、议案表决结果：



同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联……
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