公告日期：2019-03-11

公告编号：2019-008
证券代码：836840 证券简称：千盟智能 主办券商：五矿证券
湖南千盟工业智能系统股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

会议的召集全部符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年3月26日10时。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式招开。


公告编号：2019-008
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年3月19日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的湖南金州律师事务所孙表华、彭佳丽律师。
（七） 会议地点

湖南省岳阳市经济技术开发区康王工业28号，千盟智能会议室。二、 会议审议事项
（一）审议《关于提名公司第三届董事会成员暨董事会换届选举的议案》

详见公司于2019年3月11日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《湖南千盟工业智能系统股份有限公司董事换届公告》，（公告编号：2019-006）。
（二）审议《关于提名公司第三届监事会股东代表监事暨监事会换届选举的议案》

详见公司于2019年3月11日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《湖南千盟工业智能系统股份有限公司监事换届公告》，（公告编号：2019-007）。


公告编号：2019-008
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票，委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（二） 登记时间：2019年3月26日9时30分
（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

1、联系人：毛晓华

2、联系电话：0730-8295983

3、传 真：0730-8240850
（二） 会议费用：交通费、食宿费用自理
（三） 临时提案（如有）
临时提案请于会议召开前10天提交。
五、 备查文件目录
（一）《湖南千盟工业智能系统股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。
（二）《湖南千盟工业智能系统股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。


公告编号：2019-008
湖南千盟工业智能系统股份有限公司
董事会

2019年3月11日

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