公告日期：2023-09-28

湖南智远数通科技股份有限公司
章程

2023 年 9 月


目录


(一) 总则......3
(二) 经营宗旨和范围......4
(三) 股份......5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......8
(四) 股东和股东大会......9
第一节 股东......9
第二节 股东大会的一般规定......13
第三节 股东大会的召集......17
第四节 股东大会的提案与通知......19
第五节 股东大会的召开......21
第六节 股东大会的表决和决议......25
(五) 董事会......29
第一节 董事......29
第二节 董事会......33
(六) 总经理及其他高级管理人员......41
(七) 监事会......43
第一节 监事......43
第二节 监事会......45
(八) 信息披露和投资者关系管理制度......47
(一) 信息披露......47
(二) 投资者关系管理......49
(九) 财务会计制度、利润分配和审计......51
第一节 财务会计制度......51
第二节 内部审计......53
第三节 会计师事务所的聘任......53
(十) 通知......54
(十一) 合并、分立、增资、减资、解散和清算......55
(十二) 修改章程......59
(十三) 附则......60

(一) 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规的规定，制订本章程。

第二条 湖南智远数通科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定在长沙爱建通信科技有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限公司，设立方式为发起设立，在长沙市工商行政管理局注册。

第三条 公司注册名称：湖南智远数通科技股份有限公司。

第四条 公司住所：长沙市高新开发区麓天路 28 号金瑞麓谷科
技园 C2 栋。

第五条 公司注册资本为人民币 2525 万元。

第六条 总经理为公司法定代表人。

第七条 公司经营期限为 50 年，自公司成立之日起生效。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉
股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第十一条 公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第十二条 本章程中的各项条款如与法律、行政法规的规定相抵触，以法律、行政法规的规定为准。

(二) 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨为：无线广博，盈诚致远。

第十四条 公司的经营范围为：通信产品、智能化技术、通讯技术研发;通讯设备及配套设备批发;计算机零配件、计算机零售;移动互联网研发和维护;计算机软件销售;广告设计;广告制作服务;广告发布服务;广告国内外代理服务;互联网信息服务、信息技术咨询;软件开发;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);第二类增值电信业务中的信息服务业务;信息系统集成服务;网络集成系统建设、维护、运营、租赁;安全技术防范系统设计、施工、维修;警用装备器材的生产;信息电子技术服务;通信设备制造;移动电信业务代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,未经批准不得从事 P2P 网贷、股权

众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交

易、ICO、非法外汇等互联网金融业务) ; 接受金融机构委托从事信

息技术和流程外包服务，接受金融机构委托对信贷逾期户及信用卡透

支户进行提醒通知服务。

(三) 股份

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