公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-010

证券代码：836837 证券简称：智远科技 主办券商：西南证券
湖南智远数通科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席罗清女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<湖南智远数通科技股份有限公司 2022 年年度报告>及摘
要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及摘要予以汇
报。议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2023-010

(http://www.neeq.com.cn)披露的《湖南智远数通科技股份有限公司 2022 年年度 报告》及《湖南智远数通科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号： 2023-007、2023-008）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和全国中小企业股份转让系统有限公司的有关规定，公司监事会拟定了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年经营状况，结合公司报表数据，公司编制了 2022 年度财
务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-010

公司经营管理层对 2023 年度公司经营状况进行了预计，并提交了公司2023 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度的利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。本方案须经股东大会审议批准后最终确定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于对公司 2022 年度财
务报告发表非标审计意见的专项说明的议案》
1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2022 年度财务报表，发表
了非标审计意见并出具了专项说明。议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日
在全国中小企业股份转让系统 (http://www.neeq.com.cn)披露的《关于对湖南智远数通科技股份有限公司 2022 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》（公告编号：20……
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