公告日期:2021-09-27
公告编号:2021-028
证券代码:836837 证券简称:智远科技 主办券商:西南证券
湖南智远数通科技股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2021 年9 月 26 日审议并通过:
选举吴维志先生为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 9 月 26 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 5,778,000 股,占公司股本的 22.88%,不是失信联合惩戒对象。
任命谢军先生为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 9 月 26 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 1,926,000 股,占公司股本的 7.63%,不是失信联合惩戒对象。
任命薛胤先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 9 月 26 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 2,696,400 股,占公司股本的 10.68%,不是失信联合惩戒对象。
任命薛胤先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2021 年 9 月 26 日起生效。上
述任命人员持有公司股份2,696,400股,占公司股本的10.68%,不是失信联合惩戒对象。
任命何凯先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 9 月 26 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命龚超先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 9 月 26 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 1,733,400 股,占公司股本的 6.87%,不是失信联合惩戒对象。
任命史沐达先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 9 月 26 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命刘立志先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2021 年 9 月 26 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-028
(二)首次任命董监高人员履历
史沐达,男,1990 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居住权。2013 年毕业于长
沙理工大学土木工程专业,本科学历。2013 年 7 月至 2014 年 8 月,就职于中国建筑
第五工程局有限公司,担任生产经理;2014 年 10 月至 2015 年 9 月,就职于联想集团
湖南分公司,担任区域经理;2015 年 10 月至 2019 年 10 月,就职于湖南三益教育服务
有限责任公司,担任总经理助理;2019 年 11 月至今,就职于湖南智远数通科技股份有限公司,担任总经理助理。
(二)监事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2021 年9 月 26 日审议并通过:
选举罗清女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年 9 月 26 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 963,000 股,占公司股本的 3.81%,不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
吴维志曾担任第一届董事会董事长,龚超曾担任公司副总经理,谢军、薛胤、何凯、刘立志、罗清皆是连选连任。
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举和任命为公司正常换届,公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生
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