公告日期:2021-09-27
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湖南智远数通科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 9 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:吴维志先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司第三届董事会成员一致通
会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。吴维志先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任谢军为公司总经理》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司第三届董事会第一次会议审议通过,聘任谢军先生担任公司总经理,任期三年,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。谢军先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任薛胤为公司常务副总经理》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司第三届董事会第一次会议审议通过,聘任薛胤先生担任公司常务副总经理,任期三年,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。薛胤先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任薛胤为公司董事会秘书》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司第三届董事会第一次会议审议通过,聘任薛胤先生担任公司董事会秘书,任期三年,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。薛胤先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任龚超为公司副总经理》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司第三届董事会第一次会议审议通过,聘任龚超先生担任公司副总经理,任期三年,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。龚超先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘任何凯为公司副总经理》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司第三届董事会第一次会议
审议通过,聘任何凯先生担任公司副总经理,任期三年,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。何凯先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于聘任史沐达为公司副总经理》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司第三届董事会第一次会议审议通过,聘任史沐达先生担任公司副总经理,任期三年,任期自本……
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