公告日期：2022-05-25

证券代码：836836 证券简称：加力股份 主办券商：国元证券

浙江加力仓储设备股份有限公司董事会制度



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况



公司于 2022 年 5 月 25 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关

于修订浙江加力仓储设备股份有限公司董事会议事规则的议案》。



议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



本议案尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：



浙江加力仓储设备股份有限公司



董事会议事规则



第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江加力仓储设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，制订本议事规则。



第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东大会负责，执行股东大会的决议。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。



挂牌公司应当保障董事会依照法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规定行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件。





第三条 公司董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长 1 名。



第四条 董事会至少每半年召开一次会议，如有必要或根据国家有关法律法规、公司章程和本议事规则的有关规定，可召开董事会临时会议。



第五条 根据公司章程的有关规定，董事会主要行使下列职权：



（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；



（二）执行股东大会的决议；



（三）决定公司的经营计划和投资方案；



（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；



（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；



（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；



（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；



（九）决定公司内部管理机构的设置；



（十）根据董事长的提名聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；拟定并向股东大会提交有关董事报酬的数额及方式的方案；



（十一）制订公司的基本管理制度；



（十二）制订公司章程的修改方案；



（十三）管理公司信息披露事项；



（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；



（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；



（十六）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；



（十七）发布公司临时报告；



（十八）决定委派或提名子公司董事、监事及高级管理人员；



（十九）法律、行政法规、部门规章、公司章程或股东大会授予的其他职权。



超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。



第六条 根据公司章程的有关规定，董事长主要行使下列职权：



（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；



（二）督促、检查董事会决议的执行；



（三）签署公司发行的证券和应由公司法定代表人签署的文件，行使法定代表人的职权；



（四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

（五）提议召开董事会临时会议；



（六）行使法定代表人的职权；



（七）董事会授予的其他职权。



第七条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。



召开董事会定期会议，董事会秘书应当提前 10 日将会议通知，通过专人送达、传真、邮件、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书……
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