公告日期：2020-03-25

公告编号：2020-002



证券代码：836835 证券简称：ST 鲁虹主办券商：中泰证券



山东鲁虹农业科技股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 3 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及视频通讯方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 14 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长黄道跟

6.会议列席人员：全体董事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

为配合公司长期战略发展规划，经综合各方因素并慎重分析论证后，公司拟向全



公告编号：2020-002



国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。具体参见公司于 2020 年 03

月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2020-004）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



为了顺利完成向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，现提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体如下事宜：



（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；



（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；



（3）批准、签署与本次挂牌工作相关的文件；



（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：



公司控股股东、实际控制人及相关负责人已就公司申请终止挂牌的相关事宜与公司其他股东进行充分的沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致意见。为保



公告编号：2020-002



护异议股东的合法权益，公司实际控制人黄道跟先生出具了《承诺函》，承诺由公司、公司实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持股份进行回购，具体如下：



（一）、回购对象需同时满足以下条件



1、以本次股东大会股权登记日为准，未出席且未授权他人出席 2020 年第

二次临时股东大会的股东；



2、以本次股东大会股权登记日为准，出席 2020 年第二次临时股东大会，但

未投赞成票的股东。



（二）回购价格



回购价格不低于股东取得该部分股份时的成本价格，具体回购价格及方式以双方协商为准。



（三）回购有效期限



自公司 2020 年第二次临……
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