公告日期：2020-01-17

公告编号：2020-001

证券代码：836835 证券简称：ST 鲁虹 主办券商：中泰证券

山东鲁虹农业科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄道跟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《山东鲁虹农业科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 48,580,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》议案
1.议案内容：


公告编号：2020-001

根据公司未来的发展战略及业务需要，经与中兴华会计事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 终止协议。经综合评估，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求。
2.议案表决结果：

同意股数 48,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
预计 2020 年度关联方黄道跟、方碎英、章杰成、黄品娉为公司借款无偿提供担保总金额不超过人民币 6000 万元。 黄道跟为公司控股股东、实际控制人同时担任公司董事长、总经理，方碎英为黄道跟之妻，黄品娉为黄道跟之女，章杰成为公司董事、副总经理兼董事会秘书，与黄品娉为夫妻关系，与黄道跟为翁婿关系。
2.议案表决结果：

同意股数 17471000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
黄道跟、章杰成、潍坊智通股权投资合伙企业（有限合伙）、潍坊智友股权投资合伙企业（有限合伙）4 名关联股东回避了表决，上述回避股份合计 31,109,000股。黄道跟与章杰成系翁婿关系，黄道跟系潍坊智通股权投资合伙企业（有限合伙）、潍坊智友股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。


公告编号：2020-001

三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《山东鲁虹农业科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

山东鲁虹农业科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 17 日

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