公告日期:2018-06-29
公告编号:2018-009
证券代码:836835 证券简称:鲁虹农科 主办券商:中泰证券
山东鲁虹农业科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门
批准或履行其他程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年7月14日9时00分
结束时间:2018年7月14日10时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2018-009
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年7月9日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
审议《关于山东鲁虹农业科技股份有限公司出资设立全资子公司的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2.自然人股东由代理人代表出席的,应出示委托人身份证(复
印件)委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3.法人股东由法定代表人出席的,应出示本人身份证、单位
营业执照复印件、股东账户卡;
4.法人股东委托非法定代表人出席的,应出示本人身份证,
加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执
照复印件、股东账户卡;
5.办理登记手续,可信函、传真及上门方式进行登记,公司
公告编号:2018-009
不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2018年7月14日上午8:00—9:00
(三)登记地点:
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
董事会秘书:章杰成
联系电话:0537-4895111
传真:0537-4896111
邮政编码:273100
电子信箱:zhjc2004@163.com
(二)会议费用:参会股东交通费、食宿费用自理
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《山东鲁虹农业科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
山东鲁虹农业科技股份有限公司
董事会
2018年6月29日
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