公告日期:2017-06-28
山东鲁虹农业科技股份有限公司 公告编号:2017-020
证券代码:836835 证券简称:鲁虹农科 主办券商:中泰证券
山东鲁虹农业科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为公司2017年第四次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年7月13日上午9:00
结束时间:2017年7月13日上午11:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
山东鲁虹农业科技股份有限公司 公告编号:2017-020
本次股东大会的股权登记日为2017年7月7日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员
(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2. 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、自然人股东由代理人代表出席的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、法人股东由法定代表人出席的,应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;
5、办理登记手续,可信函、传真及上门方式进行登记,公司山东鲁虹农业科技股份有限公司 公告编号:2017-020
不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2017年7月13日上午8:00-9:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:章杰成
联系电话:0537-4895111
联系传真:0537-4896111
邮政编码:273100
电子信箱:zhjc2004@163.com
(二)会议费用:参会人员食宿费用及交通费用自理。
(三)临时提案
请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《山东鲁虹农业科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
山东鲁虹农业科技股份有限公司
董事会
2017年6月28日
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