公告日期：2017-06-28

证券代码：836835 证券简称：鲁虹农科 主办券商：中泰证券



山东鲁虹农业科技股份有限公司



关于公司章程修正案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



山东鲁虹农科股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月



27日召开的第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公



司章程>的议案》，对《公司章程》相关条款进行修订，本事项尚需公司2017 年第四次临时股东大会审议通过。



二、具体修订情况



修订前 修订后



第十一条 公司的股份采取股票的 第十一条 公司的股份采取记名股



形式； 票的形式



第十七条 公司根据经营和发展的 第十七条 公司根据经营和发展的



需要，依照法律、法规的规定，经股东 需要，依照法律、法规的规定，经股东



大会分别作出决议，可以采用下列方式 大会分别作出决议，可以采用下列方式



增加资本： 增加资本：



（一）公开发行股份； （一）非公开发行股份；



（二）非公开发行股份； （二）向现有股东派送红股；



（三）向现有股东派送红股； （三）以公积金转增股本；



（四）以公积金转增股本； （四）法律、行政法规规定的其他



（五）法律、行政法规规定的其他 方式。



方式。



第三十七条 公司下列关联交易行 第三十七条 公司审议关联交易，



为，应当由股东大会审议通过： 应遵循如下原则：



（一）审议公司拟与关联人达成的 （一） 对于每年发生的日常性关



交易（获赠现金资产和提供担保除外） 联交易，挂牌公司应当在披露上一年度



金额占公司最近一期经审计净资产绝 报告之前，对本年度将发生的关联交易



对值 20%以上的关联交易； 总金额进行合理预计，提交股东大会审



（二）审议公司与公司董事、监事 议并披露。对于预计范围内的关联交



和高级管理人员及其配偶发生的关联 易，公司应当在年度报告和半年度报告



交易。 中予以分类，列表披露执行情况。



（二） 如果在实际执行中预计关



联交易金额超过本年度关联交易预计



总金额但未超过预计总金额的30%，公



司应当就超出金额所涉及事项提交董



事会审议并披露；超过预计总金额30%



的，公司应当就超出金额所涉及事项提



交股东大会审议并披露。



（三） 除日常性关联交易之外的



其他关联交易，公司应当经过股东大会



审议并以临时公告的形式披露。



第三十八条 公司发生的交易（公 第三十八条 公司与关联方进行下



司受赠现金资产除外）达到下列标准之 列交易，可以免予按照关联交易的方式



一的，应当提交股东大会审议：……
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