公告日期：2017-04-19

公告编号：2017-007



证券代码：836835 证券简称： 鲁虹农科 主办券商：中泰证券



山东鲁虹农业科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



山东鲁虹农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日上午9:00在公司会议室召开了第一届董事会第八次会议，会议通知已于2017年4月8日以书面方式送达。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长黄道跟先生主持。



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



本次董事会以现场投票表决的方式，审议了如下议案：



1、审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》；



议案内容：《2016年度总经理工作报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



2、审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；



公告编号：2017-007



议案内容：《2016年度董事会工作报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2016年度财务决算报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



4、审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2017年度财务预算报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



5、审议通过《关于<2016年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2016年度报告及年度报告摘要》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



6、审议通过《关于<2016年度利润分配方案>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：为支持公司发展，公司拟定2016年度不进行利润分配。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



7、审议通过《关于<董事会关于审计报告带强调事项段无保留意 公告编号：2017-007



见的专项说明>的议案》；



议案内容：《董事会关于审计报告带强调事项段无保留意见的专项说明》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



8、审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构，聘期一年。



表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



9、审议通过《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》。



议案内容：公司拟于2017年5月10日召开公司2016年年度股东大会。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



《山东鲁虹农业科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》山东鲁虹农业科技股份有限公司



董事会



2017年4月19日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。