公告日期：2017-01-16

公告编号：2017-001



证券代码：836835 证券简称：鲁虹农科 主办券商：中泰证券



山东鲁虹农业科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年1月16日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长黄道跟先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《山东鲁虹农业科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东共 10人，持有表决权的股份



48,580,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-001



审议通过《关于预计2017 年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容



公司预计 2017 年度日常性关联交易内容及数额具体如下表所



示：



关联交易类型 关联方名称 关联交易内容 预计交易金额



黄道跟、方碎英、跃华



关联担保 控股集团有限公司、王为公司银行借 不超过5,500万元



朝圣、童爱迪、章杰成、款提供担保



黄品娉



2.议案表决结果：



同意股数 7,271,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



黄道跟、章杰成、跃华控股集团有限公司、潍坊智通股权投资合伙企业（有限合伙）、潍坊智友股权投资合伙企业（有限合伙）5名关联股东回避了表决，上述回避股份合计41,309,000股。黄道跟与章杰成系翁婿关系，黄道跟系潍坊智通股权投资合伙企业（有限合伙）、潍坊智友股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。



三、备查文件目录



经与会股东签字确认的《山东鲁虹农业科技股份有限公司 2017



年第一次临时股东大会决议》



山东鲁虹农业科技股份有限公司



公告编号：2017-001



董事会



2017年1月16日




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