公告日期：2022-09-19

公告编号：2022-021

证券代码：836834 证券简称：中帜生物 主办券商：长江证
券

武汉中帜生物科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：XIANQIANG JASON LI
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第三届董事会第四次会议审议通过,决定召开 2022 年第二次临时股东大会。本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数18,553,070 股，占公司有表决权股份总数的 47.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事 XIN JIANG、沈琴因公务缺席；


公告编号：2022-021

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事崔曙东因公务缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制订利润分配管理制度的议案》
1.议案内容：

议案详情请见 2022 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统中发布的《关
于制订利润分配管理制度的公告》
2.议案表决结果：

同意股数 18,553,070 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于制订承诺管理制度的议案》
1.议案内容：

议案详情请见 2022 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统中发布的《关
于制订承诺管理制度的公告》
2.议案表决结果：

同意股数 18,553,070 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录


公告编号：2022-021

《武汉中帜生物科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

武汉中帜生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 19 日

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