公告日期：2024-04-03

证券代码：836830 证券简称：华迅智能 主办券商：申万宏源承销保荐
宜都华迅智能输送股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十八条 第三十八条

(一) 决定公司的经营方针和投资 (一) 决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；

(二) 选举和更换非由职工代表担 (二) 选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；

(三) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准董事会的报告；

(四) 审议批准监事会报告； (四) 审议批准监事会报告；

(五) 审议批准公司的年度财务预 (五) 审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；

(六) 审议批准公司的利润分配方 (六) 审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

(七) 对公司增加或者减少注册资 (七) 对公司增加或者减少注册资

本作出决议； 本作出决议；

(八) 对发行公司债券作出决议； (八) 对发行公司债券作出决议；
(九) 对公司合并、分立、解散、 (九) 对公司合并、分立、解散、清
清算或者变更公司形式作出决议； 算或者变更公司形式作出决议；

(十) 修改本章程； (十) 修改本章程；

(十一)对公司聘用、解聘会计师事 (十一)对公司聘用、解聘会计师事
务所作出决议； 务所作出决议；

(十二)审议批准第三十九条规定 (十二)审议批准第三十九条规定的
的担保事项； 担保事项；

（十三）审议公司单独购买、出售 （十三）审议公司在一年内购买、
资产总额或者成交金额连续十二个月 出售重大资产超过公司最近一期经审计内累计计算超过公司最近一期经审计 总资产 30%的事项；

总资产 30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用
(十四)审议公司单次借款额度占 途事项；

公司最近一期经审计总资产 50%以上的 （十五）审议公司单次借款额度占
事项； 公司最近一期经审计总资产 50%以上的
(十五)审议公司拟与关联方发生 事项；

的成交金额（公司提供担保、公司受赠 (十六)审议公司拟与关联方发生的
现金资产、公司接受关联方无偿担保除 成交金额（公司提供担保、公司受赠现外）占公司最近一次经审计总资产 5% 金资产、公司接受关联方无偿担保除外）以上且超过 3000 万元的交易，或者占 占公司最近一次经审计总资产 5%以上且公司最近一期经审计总资产 30%以上的 超过 3000 万元的交易，或者占公司最近
关联交易； 一期经审计总资产 30%以上的关联交易；
(十六)审议股权激励计划； （十七）审议股权激励计划；

(十七)审议法律、行政法规、部门 （十八）审议法律、行政法规、部
规章或本章程规定应当由股东大会决 门规章或《公司章程》规定应当由股东
定的其他事项。 大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授 上述股东大会的职权不得通过授权
权的形式由董事会或其他机构和个人 的形式由董事会或其他机构和个人代为
代为行使。 行使。

第五十条 除提名董事、监……
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