公告日期:2021-11-12
公告编号:2021-014
证券代码:836830 证券简称:华迅智能 主办券商:国融证券
宜都华迅智能输送股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 1 日以电话、电子邮件方式
发出
5.会议主持人:李先华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定,所做出的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举,拟选举李先华、邹红梅、宋红玖、刘先进、白婷、陈军
公告编号:2021-014
周为第三届董事会董事候选人,任期三年,自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任前,第二届董事会全体成员继续履行职责。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
现根据《公司法》、《公司章程》有关规定,拟于 2021 年 11 月 29 日召开公
司 2021 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宜都华迅智能输送股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。
宜都华迅智能输送股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 12 日
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