公告日期：2017-08-18

公告编号： 2017-034

证券代码： 836829 证券简称： 瑞森新材 主办券商： 国金证券

福建瑞森新材料股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 8 月 5 日， 书面通知。

2、 会议召开时间： 2017 年 8 月 18 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议主持人： 监事会主席黄碧芬

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的着急、召开、

议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议

的监事共 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、 议案内容：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-034

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的

《 2017 年半年度报告》（公告编号： 2017-034）

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

不存在关联监事事回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案不需要提请股东大会审议。

（二） 审议通过《 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、 议案内容：

根据财政部《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会

[2017]15 号）的要求，公司变更会计政策，符合相关规定和公司的

实际情况。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

不存在关联监事事回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案不需要提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《 福建瑞森新

材料股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

公告编号： 2017-034

福建瑞森新材料股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 18 日


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