公告日期：2017-08-18

公告编号：2017-033



证券代码：836829 证券简称：瑞森新材 主办券商：国金证券



福建瑞森新材料股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年7月31日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年8月18日



3、会议召开地点：福建省龙岩市漳平市工业园区（和安小区）公司二楼会议室。



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：陆志军



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-033



（一）审议通过《关于2017年半年度报告的议案》



1、议案内容



该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-034）



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不存在关联董事回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案不需要提请公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》



1、议案内容：



根据财政部《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会



[2017]15 号）的要求，公司变更会计政策，符合相关规定和公司的



实际情况。



2、议案表决结果：



同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



3、回避表决情况：



不存在关联董事回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案不需要提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



公告编号：2017-033



经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《福建瑞森新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。



特此公告。



福建瑞森新材料股份有限公司



董事会



2017年8月18日




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