公告日期:2017-06-30
公告编号:2017-029
证券代码:836829 证券简称:瑞森新材 主办券商:国金证券
福建瑞森新材料股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年6月29日
2、会议召开地点:福建省龙岩市漳平市工业园区(和安小区)3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:陆志军董事长
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
2017年6月9日公司召开第一届董事会第十次会议审议通过《关
于提请召开2017年度第四次临时股东大会的议案》。公司于2017年
6月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股
东大会的通知公告(公告编号:2017-028)。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
公告编号:2017-029
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人,持
有表决权的股份15,790,000股,占公司股份总数的78.95%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司漳平支行申请项目贷款的议案》
1、议案内容
为了加快公司年产10万平米RPC水泥复合新型建筑材料项目的建
设进度,增加流动资金,盘活资金存量,公司拟向中国建设银行股份有限公司漳平支行贷款人民币2000万元。
2、议案表决结果:
同意股数15,790,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
与会股东签字的《福建瑞森新材料股份有限公司2017年第四次
临时股东大会决议》。
福建瑞森新材料股份有限公司
董事会
2017年6月30日
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