公告日期：2017-06-13

公告编号：2017-027



证券代码：836829 证券简称：瑞森新材 主办券商：国金证券



福建瑞森新材料股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年5月27日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年6月9日



3、会议召开地点：福建省龙岩市漳平市工业园区（和安小区）公司二楼会议室。



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长陆志军



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-027



（一）审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司漳平支行申请



项目贷款的议案》



1、议案内容



为了加快公司年产10万平米RPC水泥复合新型建筑材料项目的建



设进度，增加流动资金，盘活资金存量，公司拟向中国建设银行股份有限公司漳平支行贷款人民币2000万元。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不存在关联董事回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提请2017年度第四次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请召开2017年度第四次临时股东大会的议



案》



1、议案内容



根据有关法律、法规和《公司章程》的要求，拟由董事会召集召开2017年度第四次临时股东大会，会议时间为 2017年6月29日。本次股东大会拟审议《关于向中国建设银行股份有限公司漳平支行申请项目贷款的议案》



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



公告编号：2017-027



不存在关联董事回避表决情况。



三、 备查文件目录



经与会董事签字确认的《福建瑞森新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。



特此公告。



福建瑞森新材料股份有限公司



董事会



2017年6月13日




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