公告日期：2017-05-22

证券代码：836829 证券简称：瑞森新材 主办券商：国金证券



福建瑞森新材料股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月18日



2、会议召开地点：福建省龙岩市漳平市工业园区(和安小区)公司二楼会议室。



3、会议召开方式：现场。



4、会议召集人：董事会。



5、会议主持人：陆志军董事长。



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



2017年4月26日公司召开第一届董事会第九次会议审议通过《关



于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》。公司于2017年4月



27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大



会的通知公告。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份19,930,000股，占公司股份总数的99.65%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告的议案》;



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。



2、议案表决结果：



同意股数19,930,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无需回避表决。



(二)审议通过《2016年度财务决算报告的议案》;



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016年度财务决算



情况予以汇报。



2、议案表决结果：



同意股数19,930,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无需回避表决。



(三)审议通过《2017年度财务预算报告的议案》;



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017年度财务预算



情况予以汇报。



2、议案表决结果：



同意股数19,930,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无需回避表决。



(四)审议通过《2016年度不进行利润分配方案的议案》;



1、议案内容



根据公司本年经营业绩及未来发展需要，拟定本年度不进行利润分配。



2、议案表决结果：



同意股数19,930,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无需回避表决。



(五)审议通过《续聘公司2017年度财务审计机构的议案》;



1、议案内容



根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，为保障公司工作的一致性及定期披露需要，拟定委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）对福建瑞森新材料股份有限公司2017 年度进行全面审计，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。



2、议案表决结果：



同意股数19,930,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0……
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