公告日期:2017-04-27
证券代码:836829 证券简称:瑞森新材 主办券商:国金证券
福建瑞森新材料股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年4月14日,书面通知。
2、会议召开时间:2017年4月26日
3、会议召开地点:福建省龙岩市漳平市工业园区(和安小区)公司二楼会议室。
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:董事长陆志军
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程规定,由董事长陆志军代表董事会汇报董事会2016年年度工作报告。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
不存在关联董事回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提请2016年年度股东大会审议。
(二)审议通过《2016年度总经理工作报告》议案
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程规定,由总经理陆志军汇报2016年
年年度总经理工作报告。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
不存在关联董事回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提请2016年年度股东大会审议。
(三)审议通过《2016年度财务决算报告的议案》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程规定,将公司2016年度财务决算情
况予以汇报。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
不存在关联董事回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提请2016年年度股东大会审议。
(四) 审议通过《2017年度财务预算报告的议案》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程规定,将公司2017年度财务预算情
况予以汇报。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
不存在关联董事回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提请2016年年度股东大会审议。
(五)审议通过《2016年度不进行利润分配方案的议案》
1、议案内容
根据公司本年经营业绩及未来发展需要,拟定本年度不进行利润分配。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
不存在关联董事回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提请2016年年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
1、议案内容
为保障公司工作的一致性及定期披露需要,拟定委托致同会计师事务所(特殊普通合伙)对福建瑞森新材料股份有限公司2017年度进行全面审计。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
不存在关联董事回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本……
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