公告日期：2017-04-27

证券代码：836829 证券简称：瑞森新材 主办券商：国金证券



福建瑞森新材料股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为 2016 年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月18日9时



结束时间： 2017年5月18日11时



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的见证律师。



（七）会议地点：福建省龙岩市漳平市工业园区(和安小区)公司二楼会议室。



二、会议审议事项



(一)审议《2016年度董事会工作报告的议案》；



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。



(二) 审议《2016年度财务决算报告的议案》；



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016



年度财务决算情况予以汇报。



(三) 审议《2017年度财务预算报告的议案》；



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017年



度财务预算情况予以汇报。



(四) 审议《2016年度不进行利润分配方案的议案》；



该议案内容：根据公司本年经营业绩及未来发展需要，拟定本年度不进行利润分配。



(五) 审议《续聘公司2017年度财务审计机构的议案》；



议案主要内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2017 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。



(六) 审议《2016年年度报告及摘要的议案》；



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016



年年度报告及年度报告摘要予以汇报。



(七) 审议《2016年度监事会工作报告的议案》；



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2016 年度工作情况。



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法 定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）。注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。



（二）登记时间: 2017年5月18日



（三）登记地点



公司董事会办公室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：黄锦龙



联系地址：福建省龙岩市漳平市工业园区（和安小区）



联系电话：15080250585



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